Binance به دلیل کمک به روسیه تحریم های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد

Binance به دلیل نقض تحریم های اقتصادی علیه روسیه تحت بررسی است و جبهه دیگری در جنگ طولانی مدت بورس دیجیتال با انطباق باز می کند.

جمعه گذشته ، 6 مه ، بلومبرگ گزارش داد که بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی این است که آیا Binance با اجازه دادن به مشتریان روسی از طریق مبادله ، تحریم های اقتصادی ایالات متحده را نقض کرده است. این تحریم ها در آوریل 2022 پس از حمله روسیه به همسایه اوکراین اعمال شد. Binance در ابتدا محدودیت های خاصی را برای مشتریان مستقر در روسیه اعمال کرد اما درخواست های اوکراینی را برای یخ زدن همه حساب های روسی کاهش داد.

در پاسخ به گزارش بلومبرگ ، Binance بیانیه ای را صادر کرد که تکرار ادعاهای استاندارد (عاری از شواهد) خود را که از سال 2021 شروع می شود ، "ابتکار عمل را برای بازنگری کامل ساختار مدیریت شرکت های خود آغاز کرد."در این بیانیه مشخصات آخرین تحقیق گزارش شده وزارت امور خارجه ، که یکی از بسیاری از آژانس های فدرال ایالات متحده در معاملات Dodgy Binance است ، از جمله این امکان را می دهد که مشتریان مستقر در ایران بتوانند به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده معامله کنند.

اعتراضات Binance با گزارش های اخیر مبنی بر اینکه مشتریان روسی دوباره توانستند حساب های مبادله خود را با استفاده از ویزا (NASDAQ: V) و MasterCard (NASDAQ: MA) صادر کنند ، صادر کردند. در ماه گذشته همچنین Binance محدودیت های قبلی خود را در حساب های مبادله ای بیش از 10،000 یورو (10،992 دلار) ، که از زمان حمله روسیه به حالت "برداشت" منتقل شده بود ، تغییر داد.

در حالی که Binance اصرار دارد که هنوز هم به مشتریان روس اجازه نمی دهد از طریق دلار آمریکا معامله کنند ، این مبادله با AdvCash پردازنده پرداخت مرتبط با روسیه ارتباط دارد. Dirty Bubble Media اخیراً گزارش داده است که AdvCash اکنون به مشتریان روسی گزینه تبدیل Rubles به USD و همچنین خرید "Crypto" را مستقیماً از AdvCash از طریق همکاری خود با Binance ارائه می دهد و یک راه حل مؤثر برای تحریم های اقتصادی ارائه می دهد.

روابط Binance با روسیه پس از تعطیل شدن در ماه ژانویه مبادله باج افزار Bitzlato ، مورد بررسی قرار گرفت. Binance به عنوان همتای برتر دریافت کننده Bitzlato شناخته شد و حدود 346 میلیون دلار BTC بین سایت ها منتقل شد.

Bitzlato همچنین روابط گسترده ای با Hydra Darknet Marketplace داشت ، که در آوریل 2022 از بین رفت. در ماه مارس ، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) با استناد به ارتباطات داخلی که در آن اعدام شده بودند ، در مورد کاربرانی که شناسایی شده بودند ، اتهامات مدنی را علیه Binance تشکیل داد. به عنوان مشتریان اصلی هیدرا. ساموئل لیم ، مدیر ارشد انطباق Binance ، به جای ممنوعیت این کاربران ، پیشنهاد کرد که حساب های جدیدی را باز کنند که از ارتباط آنها با "فعالیت غیرقانونی" "لکه دار نشده".

نه چندان مناسب

پیش بینی عادت Binance C-Suite به سمت عدم وجود ارتباطات داخلی باعث می شود که DOJ در حال استفاده از استراتژی قانون سازمانهای تحت تأثیر و فاسد (RICO) باشد تا مبادله را به عدالت برساند.

ریکو به وزارت دادگستری اجازه می دهد تا رهبران سازمان های جنایی را برای سفارش یا کمک به دیگران در ارتکاب جرایم ، از جمله جرایم مالی ، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. خود سازمان ها نیز می توانند برای انجام این سفارشات متهم شوند.

در دهه 1980 ، مایکل میلن ، سرمایه دار اوراق قرضه ناخواسته و شرکت وی درکسل برنهام لامبرت به دلیل تجارت خودی و سایر جرایم متهم شدند و اولین بار اتهامات مربوط به RICO مربوط به مافیا را نشان دادند. میلن 22 ماه زندان انجام داد و صدها میلیون جریمه/بازپرداخت را پرداخت کرد در حالی که شرکت وی مجبور به ورشکستگی شد.

تمام وزارت دادگستری واقعاً باید انجام دهد این است که یکی از اعدام های Binance در خاک ایالات متحده - یا در سطح بین المللی از طریق یک اعلامیه قرمز اینترپل بازداشت شده است - و سپس آن فرد را تلنگر می زند تا آنها بتوانند زنجیره غذایی را به بنیانگذار Binance Changpeng ‘CZ Zhao ادامه دهند.

این واقعیت که بازارهای وب تاریک در حال حاضر برای فروش دسترسی به حساب تأیید شده به چندین مبادله - از جمله Binance - ارائه می دهند ، احتمالاً DOJ را حتی آسان تر می کند تا دروغ را در پشت ادعاهای انطباق Binance قرار دهد.(اکنون سفارش دهید ، و ما همچنین یک نسخه از راهنمای A-Z CZ را برای پولشویی برای سرگرمی و سود کاملاً رایگان برای شما ارسال خواهیم کرد!)

به نظر می رسد که اگر وزارت دادگستری انگیزه کافی نداشته باشد ، رسانه های اسرائیلی هفته گذشته گزارش دادند که مقامات ضد تروریسم محلی نزدیک به 200 حساب دوتایی را برای ارتباط خود با گروه های تروریستی ، از جمله حماس و دولت اسلامی (داعش) به دست آورده اند. از آنها نپرسید که زنگ چه کسی را به خود اختصاص دهد ، CZ ...

تأخیر در تأخیر

Binance روز یکشنبه پس از مکث - نه یک بار ، بلکه دو بار - به دلیل آنچه که مبادله ادعا می کرد "مسئله احتقان" در btc blockchain بود ، زنگ های هشدار را برانگیخت.(نکته قابل توجه ، سپرده های BTC از این ازدحام بی تأثیر به نظر می رسد.) Binance انکار کرد که مکث به دلیل مبادله ای است که حجم بی سابقه ای از درخواست های برداشت BTC را پس از گزارش روسیه بلومبرگ تجربه می کند ، و ادعا می کند که این جریان خروجی "حرکات بین گرمسویی و سرماخوردگی است."

"مکث" دوم روز یکشنبه به همین ترتیب در "حجم زیادی از معاملات در انتظار" در زنجیره BTC مقصر بود. در واقع یک عقب افتادگی قابل توجهی در Mempool زنجیره BTC ناشی از محبوبیت ناگهانی کتیبه های مبتنی بر Ordinals و یک نشانه از نشانه های جدید است که طبق استاندارد BRC-20 صادر شده است.

Binance بعداً ادعا كرد كه برداشت ها به دلیل عدم ارائه مبادله ای به اندازه كافی بالا برای اطمینان از معاملات انجام شده در بلوك بعدی ، پردازش نمی شوند.(با خنده دار ، Binance این "هزینه های بنزین" را ظاهراً آن را با ساختار هزینه بسیار بدنام زنجیره اتریوم گیج می کند.)

Binance ادعا کرد که چنین سکسکه هایی در آینده کمتر اتفاق می افتد زیرا هزینه های خود را "تنظیم کرده است" (با نام مستعار) برای اینکه معاملات را برای معدنچیان BTC جذاب تر کند. Binance در ادامه ادعا كرد كه "در حال كار بر روی فعال كردن شبکه های رعد و برق BTC است كه در چنین شرایطی كمك می كند."

به جز انتقال همه چیز به Blockstream Bucks متمرکز ایده آل نیست زیرا تا زمانی که در شبکه اصلی BTC مستقر نشوید ، از شما خواسته می شود که اعتماد کنید ، نه تأیید کنید که آدم در بالا و بالا است. و قیمت افتتاح و بسته شدن کانال صاعقه در شبکه اصلی هنوز برای کاربران در کشورهای در حال توسعه ممنوع است.

به طور قابل پیش بینی ، اردوگاه BTC بر اهمیت آخر هفته Wacky Binance تقسیم شد. یکی از جناح ها ادعا کرد که BTC توسط Ordinals و سایر معاملات "بی فایده" مورد حمله قرار گرفته است ، در حالی که یک جناح دیگر ادعا می کند افزایش هزینه های معامله چیز خوبی است.

دیدگاه پیشین اردوگاه تقریباً می تواند خلاصه شود که "BTC بهترین کار را انجام می دهد وقتی که هیچ کس از آن استفاده نمی کند" در حالی که اردوگاه دوم به طور مؤثر اعتراف می کند که "بانکی بانکی" بدون بانک همیشه یک سرسخت بود. در کنار هم ، این دیدگاه ها نشان می دهد که BTC شبکه ای است که در آن اقلیت ریز و درشت می تواند آنچه را که انجام می شود و معامله نمی کنند ، دیکته کنند ، در حالی که کسانی که نمی توانند هزینه های بالایی را بپردازند ، باید راه دیگری برای دستیابی به آزادی مالی پیدا کنند.

به طور خلاصه: BTC به طرز جسورانه ای مقاومت در برابر سانسور سانسور را سانسور می کند و کشش را بالا می برد تا پرولز بتواند از آن لذت ببرد. فهمیدم؟

خورشید در حال غروب

سرانجام ، به یاد داشته باشید که گزارش های قبلی درباره Binance با وجود آن تحریم های اقتصادی مزاحم ، همچنان با مشتریان ایرانی ادامه می دهند؟گزارش اخیر آزمایشگاه های TRM در مورد اقتصاد رمزنگاری ایران خاطرنشان می کند ، در حالی که ایرانیان ترجیح می دهند با صرافی های داخلی برخورد کنند ، tron blockchain تقریباً دو سوم از تمام حجم ورودی را در این مبادلات ایران تشکیل می دهد. در سال 2022 ، این سهم دو سوم نزدیک به 2 میلیارد دلار ارزش داشت.(زنجیره BNB Binance 750 میلیون دلار دیگر نیز به خود اختصاص داده است.)

Tron توسط جاستین سان تأسیس شد ، که تعهد وی به انطباق تقریباً به اندازه CZ ساخته شده است. جزئیات به طور قابل پیش بینی تیره و تار باقی مانده است ، اما اعتقاد بر این است که این دو دارای روابط گسترده ای هستند ، با این که Stablecoin TUSD صادر شده از Tron ، اکنون از نوع نفع گرایی در مورد Binance لذت می برد که مبادله ای برای نشان دادن Stablecoin خود قبل از مرگ و میر خود به آن نشان می دهد.

اما مشکلات قانونی خورشید در حال افزایش است ، همراه با شایعات مبنی بر اینکه وی به طور فزاینده ای برای پول نقد ناامید شده است. این شایعات دو هفته پیش پس از آنكه سان با انتقال 56 میلیون دلار TUSD به Binance برای مزرعه Sui Token-یك blockchain اثبات شده از سهام (DPOS) كه توسط Mysten Labs تأسیس شده است-در حال انتقال است.

پس از انتقال سان توسط هشدار نهنگ ، CZ مجبور شد توییت کند که نشانه های Launchpool "به معنای قطره هوا برای کاربران خرده فروشی ما است ، نه فقط چند نهنگ."CZ افزود که Binance به Sun اطلاع داده است که "اگر او از هر یک از این موارد برای گرفتن نشانه Launchpool Sui استفاده کند ، ما علیه آن اقدام خواهیم کرد." SMH. "

سان متعاقباً عذرخواهی ناخوشایند از CZ صادر کرد ، در حالی که "برخی از اعضای تیم [Tron] ما" را در زیر اتوبوس پرتاب می کند زیرا "کاملاً از هدف مورد نظر برای این وجوه آگاه نیست". سان در ادامه ادعا كرد كه تیم وی پس از "تحقق این خطا" بلافاصله با Binance تماس گرفته و "برای بازپرداخت كامل وجوه ترتیب داده است."

بهانه های Sun به عنوان یک صعود از یکپارچه یکپارچه از تلاش او برای بازی و یک سیستم دیگر به نفع مالی خود ، به طور گسترده ای مورد تمسخر قرار گرفت. در همین حال ، CZ از برادران Crypto که به راحتی نادیده گرفتند ، به راحتی نادیده گرفتند که او فقط پس از آنکه افراد بیرونی از غروب خورشید غافل شدند ، بسیار نجیب عمل کردند.

این دومین بازوی سخت در اواخر است که CZ بهترین جوانه سابق خود را پس از گزارش های اخیر مبنی بر اینکه CZ درخواست Sun برای خرید سهام دوم در بورس هووبی را رد کرد. تقریباً به نظر می رسد که CZ سرانجام از خطرات قانونی که با او روبرو است آگاه است و نمی خواهد با اعضای منشور کارتل جنایت Crypto ارتباط دیگری داشته باشد. اما این تحقق یک روز دیر و یک نشانه کوتاه می آید.

جدید برای بیت کوین؟بخش بیت کوین Coingeek را برای مبتدیان ، راهنمای نهایی منابع برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین - همانطور که در ابتدا توسط Satoshi Nakamoto و blockchain تصور می شد ، بررسی کنید.