Binance Exchange Crypto توسط تنظیم کننده آینده ایالات متحده

Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان ، روز چهارشنبه (سه شنبه AEDT) توسط تنظیم کننده های کالاهای آمریکایی که ادعا می کنند این شرکت مقررات را نقض کرده است ، متهم شد و به مشتریان آمریکایی نشان داد که چگونه از کنترل های انطباق خودداری کنند.

کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) شکایت مدنی را در دادگاه فدرال در شیکاگو ارائه داد و با نقض قانون مبادله کالا و قوانین CFTC ، که تنظیم مشتقات رمزنگاری مانند آینده را تنظیم می کند ، به شکایت مدنی در دادگاه فدرال در شیکاگو شکایت کرد.

روستین بهنام ، رئیس CFTC در بیانیه ای گفت: "من واضح بوده ام كه CFTC به استفاده از تمام اختیارات خود برای یافتن و متوقف كردن سوء رفتار در بازار دارایی دیجیتال بی ثبات و خطرناک ادامه خواهد داد."

آقای بهنام گفت که بینانس سالهاست که "نقض قوانین CFTC" است ، به طور فعال تلاش می کند تا هم پول را حفظ کند و هم از انطباق جلوگیری کند."این باید هشدار دهنده برای هر کسی در دنیای دارایی دیجیتال باشد که CFTC جلوگیری از اراده قانون ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد."

گرتچن لاو ، معاون مدیر و مشاور اصلی بخش اجرایی CFTC ، گفت: "فرار ادعایی متهمان از قانون ایالات متحده در هسته اصلی شکایت کمیسیون علیه Binance است.

تبلیغ

"ایمیل ها و چت های خود متهمان نشان می دهند که تلاش های انطباق Binance یک شرم آور بوده است و دوتایی که عمداً - بارها و بارها - برای پیروی از قانون انتخاب کرده اند - بارها و بارها انتخاب کرده اند."

علاوه بر آقای ژائو ، این شکایت همچنین ساموئل لیم ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance را به کمک و کمک به تخلفات Binance متهم می کند.

"این شکایت که Binance Holdings Limited ، Binance Holdings (IE) Limited و Binance (Services) Holdings Limited (با هم ، Binance) پلت فرم تجارت دارایی دیجیتال متمرکز Binance را به همراه بسیاری از وسایل نقلیه شرکت های دیگر از طریق یک شرکت مشترک عمداً مات ، با یک شرکت مشترک متداول ، کار می کند. ژائو در راس به عنوان صاحب Binance و مدیر اجرایی. "

تنظیم کننده های ایالات متحده از تهدید کمیسیون امنیت و بورس برای انجام اقدامات قانونی علیه Coinbase و دادخواست آن در برابر شبکه tron blockchain به دلهره برجسته فراری رمزنگاری شده ، در بازار رمزنگاری ، در بازار رمزنگاری ، در بازار رمزنگاری اقدامات قانونی را افزایش داده اند.

این حرکات به دنبال عدم موفقیت FTX و فروپاشی در این ماه از بانک های دوستدار رمزنگاری Silvergate Capital و Signature Bank بود.

تبلیغ

در بیانیه ای به واشنگتن پست ، Binance گفت که ادعاهای CFTC "غیر منتظره و ناامید کننده" بوده است ، زیرا این شرکت بیش از دو سال با آژانس همکاری می کرد.

این شرکت گفت: "با این وجود ، ما قصد داریم به همکاری با تنظیم کننده ها در ایالات متحده و سراسر جهان ادامه دهیم.""بهترین مسیر پیش رو ، محافظت از کاربران ما و همکاری با تنظیم کننده ها برای ایجاد یک رژیم نظارتی روشن و متفکرانه است."

این شرکت افزود که "سرمایه گذاری های قابل توجهی" برای اطمینان از کاربران آمریکایی نمی تواند از پلتفرم خود استفاده کند. این شرکت گفت ، طی دو سال گذشته ، کارکنان انطباق آن از 100 نفر به 750 نفر از جمله 80 نفر با تجربه اجرای قانون ، نظارتی و انطباق افزایش یافته است.

گرچه مبادله خارج از کشور آن به طور رسمی در دسترس ساکنان آمریکایی نیست ، اما براساس سایت Crypto Analytics Coingecko ، Binance بسیار از همسالان خود پیشی می گیرد ، با حجم معاملاتی که از چندین رقبای بعدی که در آن ترکیب شده اند ، پیشی می گیرد.

مبادله برون مرزی Binance در ایالات متحده فعالیت نمی کند زیرا محصولات مالی ریسکی مانند مشتقات رمزنگاری را ارائه می دهد که به طور کلی در کشور ممنوع است. Binance یک مبادله جداگانه برای ساکنان آمریکایی دارد که منوی کوچکتر از محصولات را ارائه می دهد.

آقای ژائو یکی از برجسته ترین چهره های دنیای رمزنگاری است. در ماه نوامبر ، رقابت وی با بنیانگذار FTX ناشایست سام بانکمن سرخ شده هنگامی که آقای ژائو در ثبات FTX شک کرد ، به سوخت فروش در نشانه های این شرکت کمک کرد و زنجیره ای از وقایع را که منجر به فروپاشی FTX و جنایتکار شد ، کمک کرد. اتهامات علیه آقای بانكمن سرخ شده.

تبلیغ

از زمان فروپاشی FTX ، صنعت رمزنگاری با فشار نظارتی روبرو شده است. روز پنجشنبه ، آقای کوون در مونته نگرو دستگیر شد و بعداً به اتهام کلاهبرداری در ایالات متحده متهم شد.

روز قبل از دستگیری آقای کوون ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار شکایتی علیه هشت مشهور از جمله لیندسی لوهان ارائه داد و آنها را متهم کرد که از عدم افشای جبران خسارت خود برای تبلیغات استفاده نمی کنند.

این پست در ماه ژانویه گزارش داد ، وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه های اخیر فعالیت های Binance را در حال تحقیق در مورد فعالیت های Binance بوده است.

در حالی که این کاوش لزوماً به این معنی نیست که دادستان ها اتهامات خود را تشکیل می دهند ، کارشناسان گفتند که تحقیقات ممکن است شامل نقض احتمالی قانون اسرار بانکی باشد ، که به موسسات مالی نیاز دارد تا هویت مشتریان خود را تأیید کنند و فعالیت مشکوک ، از جمله فرار مالیاتی و پولشویی را گزارش دهند.

شکایت مدنی که روز دوشنبه توسط CFTC مطرح شد ، ادعا می کند که Binance با وجود الزام به انجام این کار ، به کاربران اجازه می دهد تا بدون تأیید هویت خود ، بدون تأیید هویت خود بر روی سکو خود تجارت کنند. این آژانس گفت: این شرکت "نتوانسته است روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و شناسایی تأمین مالی تروریسم و پولشویی طراحی کند."

CFTC ادعا می کند که Binance فعالیت هایی را در خارج از ایالات متحده به طور خاص برای جلوگیری از مقررات انجام داده است. آقای ژائو که در چین متولد شد و بعداً به ونکوور مهاجرت کرد ، گفته است که این شرکت از سال 2020 هیچ دفتر مرکزی رسمی نداشته است.

تبلیغ

تنظیم کننده ها همچنین Binance را متهم می کنند که با کمک به آنها برای استفاده از شبکه های خصوصی مجازی یا VPN - برنامه هایی که می توانند آدرس IP کاربر را پوشانده و به آنها امکان دسترسی به وب سایت های محدود شده در کشور خود را می دهند ، کمک به مشتریان ما در استفاده از سایت برون مرزی خود را متهم می کنند. براساس CFTC ، آقای ژائو معمار آن "طرح مخفی" بود ، که بیشتر ادعا می کند که آقای ژائو به کارمندان دستور داده است شواهدی را که به سرمایه گذاران کمک کرده اند از کنترل ها دور شوند ، نابود کنند.

با بلومبرگ و واشنگتن پست

تیموتی مور در مورد سیاست های پولی ، سهام ، کالاها و ارزها می نویسد. او سردبیر بازار یک شبه است و قبل از زنگ می نویسد. با تیموتی در توییتر ارتباط برقرار کنید. ایمیل Timothy را به آدرس timothy. moore@afr. com ایمیل کنید