Binance متهم به پولشویی است

منتشر شده در 24 ژانویه 2023 24 ژانویه 2023 < Pan> Binance متهم به پولشویی است

منتشر شده در 24 ژانویه 2023 24 ژانویه 2023Binance متهم به پولشویی است

منتشر شده در 24 ژانویه 2023 24 ژانویه 2023

Crypto Giant Binance تقریباً 346 میلیون دلار در بیت کوین برای مبادله ارز دیجیتال Bitzlato پردازش کرد ، که بنیانگذار آن هفته گذشته توسط مقامات ایالات متحده به اتهام اداره "موتور پولشویی" دستگیر شد. وزارت دادگستری ایالات متحده در 18 ژانویه اعلام كرد كه بنیانگذار Bitzlato و سهامدار اکثریت آناتولی لگودیموف ، ملی روسیه زندگی در چین ، با فعالیت یک تجارت مبادله ای بدون مجوز که "با پردازش یک محور با تکنولوژی بالا از Crypto-Crim" ایجاد می کند ، متهم کرد. 700 میلیون دلار بودجه غیرقانونی. وزارت دادگستری گفت ، Bitzlato از سستی از بررسی های پیشینه خود در مورد مشتریان حمایت کرده بود ، و افزود: هنگامی که مبادله از کاربران اطلاعات شناسه را درخواست کرد ، "بارها به آنها اجازه می داد اطلاعات متعلق به ثبت نام کنندگان" مرد نی "را ارائه دهند. شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری ایالات متحده (FINCEN) هفته گذشته گفت: Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، در میان سه همتای برتر Bitzlato به میزان بیت کوین دریافت شده بین ماه مه 2018 و سپتامبر 2022 بود. Fincen گفت ، Binance تنها مبادله بزرگ رمزنگاری در بین همتایان برتر Bitzlato بود. این گفته است که دیگران که معاملات خود را با Bitzlato انجام داده اند ، بازار مواد مخدر "Darknet" به زبان روسی هیدرا ، مبادله ای کوچک به نام Localbitcoins و یک وب سایت سرمایه گذاری رمزنگاری به نام Finiko است که Fincen آن را "یک طرح ادعایی Ponzi Crypto مستقر در روسیه" توصیف کرد. Fincen مقیاس تعامل موجودات با Bitzlato را شرح نداد. Fincen افزود: Bitzlato ثبت شده توسط هنگ کنگ "نگرانی اصلی پولشویی" مربوط به امور مالی غیرقانونی روسیه بود. Fincen گفت ، این انتقال وجوه به بیتزلاتو توسط ایالات متحده و سایر موسسات مالی از اول فوریه ممنوع خواهد شد. این شرکت Binance یا شرکت های دیگر را جزء کسانی که مشمول این ممنوعیت هستند ، نامگذاری نکرد. سخنگوی Binance گفت: از طریق ایمیل "کمک های قابل توجهی" به اجرای قانون بین المللی برای حمایت از تحقیقات خود در مورد Bitzlato ارائه داده است. آنها افزودند که این شرکت متعهد به "همکاری مشترک" با اجرای قانون است ، و آنها از ارائه جزئیات در مورد معاملات خود با Bitzlato یا ماهیت همکاری آن با چنین آژانس ها خودداری کردند. Bitzlato ، که وب سایت وی می گوید توسط مقامات فرانسوی توقیف شده است ، توسط رویترز قابل دستیابی نیست. لگودیموف از زمان دستگیری وی در میامی هفته گذشته هیچ اظهارنظر عمومی نکرده است و به درخواست های ایمیل برای اظهار نظر پاسخ نداد. یک وکیل برای بنیانگذار Finiko ، Kirill Doronin ،