ارز مجازی

در ژوئن سال 2014 ، سرویس مارشال ایالات متحده حراج اول از نوع خود را برای فروش یک دارایی غیرمعمول برگزار کرد: 29،656 "بیت کوین" ، واحدهای "ارز مجازی" ، که بسیار شبیه به ارز سنتی در اینترنت است اما کنترل نمی شود یا از آنها پشتیبانی نمی شود. توسط هر دولت ملی1 بیت کوین ، که در زمان حراج 18 میلیون دلار ارزش داشت ، بخشی از بیش از 179،000 واحد بود که در سال 2013 توسط FBI در زمان تصرف جاده Silk Road ، یک وب سایت گسترده بازار سیاه به دست آمد. بیش از دو سال ، جاده ابریشم فروش صدها میلیون دلار به ارزش مواد مخدر ، هویت های سرقت شده و تعداد زیادی کالا و خدمات غیرقانونی دیگر را تسهیل کرد. 2 کلیه معاملات به طور انحصاری در بیت کوین انجام شد.

استفاده از ارز مجازی در طی دو دهه در کنار گسترش اینترنت تکامل یافته است. هر روز ، مردم در سراسر جهان از وب برای جابجایی پول استفاده می کنند. بیشتر معاملات به دلار ایالات متحده یا یک ارز ملی دیگر نشان داده شده است. با این حال ، بخش کوچکی اما فزاینده از این معاملات از ارز مجازی به عنوان یک شکل جایگزین پرداخت استفاده می کند. تا همین اواخر ، تمام ارزهای مجازی در سیستم های متمرکز وجود داشته است. در مدل متمرکز ، یک شرکت خصوصی ارز مجازی را کنترل می کند ، واحدهای مربوط به کاربران خود را صادر می کند ، ارزش ارز مجازی را تعیین می کند ، معاملات را ثبت می کند و مانده مانده مشتری را پیگیری می کند. این شرکت نیروی کنترل کننده ای است که همه چیز را در سیستم هدایت می کند.

سیستم های ارز مجازی متمرکز طیف گسترده ای از مدل های تجاری را در بر می گیرند. عملکرد فنی سیستم های پرداخت آنلاین ، مانند WebMoney و رزرو آزادی در حال حاضر ، تقریباً با سیستم های سنتی آنلاین ، جدا از فرقه حساب کاربران به ارز مجازی ، و نه یک ارز ملی ، تقریباً یکسان است. برخی از سیستم ها ، مانند Pecunix و Gold E-Gold که اکنون به کار رفته اند ، به کاربران امکان می دهند واحدهای دیجیتالی شمش طلا یا سایر فلزات گرانبها را تبادل کنند و نام آنها را به نام "فلزات گرانبهای دیجیتال" بدست آورند. سایر سیستم ها در دنیای مجازی محبوب و بازی های آنلاین فعالیت می کنند که کل اقتصاد خرد در بین بازیکنانی که به ارز درون بازی تکیه می کنند ، توسعه می یابد.

در طی شش سال گذشته ، ارزهای مجازی غیرمتمرکز نیز در چشم انداز ارز مجازی به برجستگی رسیده اند. سیستم های ارز مجازی غیرمتمرکز بسیاری از مزایای مشابه همتایان متمرکز خود را به کاربران می دهند - کاربران می توانند وجوه خود را نگه داشته و ارزش را به سایر کاربران در سیستم منتقل کنند. با این حال ، بر خلاف سیستم های متمرکز ، سیستم های غیر متمرکز توسط یک شرکت اداره نمی شوند. در عوض ، معاملات از طریق یک شبکه همتا به همسالان ارسال می شوند بدون اینکه شخص ثالث را درگیر کنند. کاربران در هر نقطه از جهان می توانند نرم افزار رایگان و منبع باز مخصوص یک ارز مجازی غیر متمرکز خاص را بارگیری کنند. پس از انجام این کار ، کاربران می توانند با کلیک یک دکمه ، وجوه را به طور ایمن و تقریباً فوراً در مسافت های وسیع ارسال کنند. بیت کوین تاکنون محبوب ترین و شناخته شده ترین ارز مجازی غیر متمرکز است و دارای ارزش کل بازار تقریباً 3. 4 میلیارد دلار تا ماه مه 2015 است. با این حال ، صدها ارز مجازی دیگر غیر متمرکز وجود دارد-که اغلب به آن "altcoins" گفته می شود.

ارزیابی ارز مجازی

بیشتر ارزهای مجازی در سیستم های متمرکز دارای یک ارزش ثابت هستند که به موجب آن شرکت کنترل کننده نرخ ارز تعیین می کند. غالباً این مقدار به مقداری ارز ملی مرتبط است. به عنوان مثال ، یک دلار Liberty Reserve برابر با یک دلار آمریکا بود و یک واحد WMZ ، ارز کنترل شده توسط Webmoney ، همچنین برابر با یک دلار آمریکا است. این مقدار همچنین ممکن است به برخی از ارزش های واقعی دیگر ثابت شود. شرکت هایی که سیستم های فلزات گرانبهای دیجیتالی را اجرا می کنند ، ارزش ارز مجازی خود را به مقداری از یک فلز گرانبها ، معمولاً شمش طلای می دهند. از طرف دیگر ، ارزش یک ارز مجازی ممکن است براساس عرضه و تقاضای واحدهای آن ارز در نوسان باشد. این مدل غالباً در ارزهای مجازی غیرمتمرکز مشاهده می شود ، که هیچ شرکتی برای اجرای نرخ ارز چشمگیر ندارند.

مبدل ها و خدمات شخص ثالث

در حالی که کاربران می توانند به طور کامل به ارز مجازی در یک سیستم معامله کنند ، بیشتر افراد نیز می خواهند وارد سیستم و خارج از سیستم شوند و دلار خود را به ارز مجازی تبدیل کنند و در نهایت دوباره برگردند. این عملکرد مبادله برای اکوسیستم ارز مجازی اساسی است. در مدل های متمرکز ، کاربر ممکن است مستقیماً با شرکت اداری برای پول نقد یا خارج از کشور برخورد کند. با این حال ، همه شرکت ها این سرویس را ارائه نمی دهند و سیستم های غیر متمرکز در کل توانایی ندارند. در نتیجه ، شرکت های شخص ثالث خود را به عنوان "مبدل" تأسیس کرده اند ، و محلی را برای مشتریان فراهم می کنند تا از پول مجازی پول نقد و خارج کنند و یا از یک ارز مجازی به دیگری تبدیل شوند. مبدل ها یکی از مؤلفه های شبکه ای از سایت ها و خدمات هستند که برای پشتیبانی و تقویت چشم انداز ارز مجازی توسعه یافته اند.

طبق مقررات تجاری خدمات پول ایالات متحده ، هر شغلی که ارز مجازی را از یک شخص یا مکان به دیگری منتقل می کند ، موظف است در شبکه اجرای جرایم مالی (FINCEN) ثبت نام کند و مطابق با الزامات قانون اسرار بانکی (BSA) ، از جمله اجرای ضد پولبرنامه های شستشو و ثبت گزارش های فعالیت مشکوک (SARS). علاوه بر این ، بسیاری از ایالت ها برای به دست آوردن مجوزهای دولتی به فرستنده پول نیاز دارند. وزارت دادگستری ایالات متحده این آیین نامه ها را "ابزارهای مهم در جلوگیری از سوء استفاده از بازیگران مخرب از سیستم های ارز مجازی برای پیشبرد فعالیت های غیرقانونی" معرفی کرده است. 4

آقای نیگ دستیار مشاور عمومی در دفتر مشاوره عمومی FBI در واشنگتن ، D. C.

خانم Pelker یک تحلیلگر اطلاعاتی در بخش تحقیقات جنایی FBI در واشنگتن ، D. C است.

در ایالات متحده بسیاری از خدمات ارزی مجازی گام های قابل توجهی برای رعایت مقررات انجام داده اند. با این حال ، بسیاری هنوز هم برای اجرای برنامه های مؤثر ضد پولشویی و رعایت الزامات سطح دولتی تلاش می کنند. این امر به ویژه در محیط تجاری فعلی مشکل ساز است ، جایی که بسیاری از شرکت های ارز مجازی قبل از اطمینان از رعایت کامل با کلیه مقررات مربوطه ، به طور غیرقانونی عملیات را آغاز می کنند. در جاهایی که این اتفاق می افتد ، حتی سیستم های با ذکاوت نیز در معرض سوءاستفاده توسط مجرمان و تروریست ها قرار می گیرند.

منافع اجرای قانون

سیستم های ارز مجازی ذاتاً غیرقانونی نیستند و هر روز توسط مصرف کنندگان قانونی برای انجام معاملات قانونی استفاده می شود. این سیستم ها به کاربران اجازه می دهند که وجوه را به سرعت و کارآمد در مسافت های دور جابه جا کنند، بدون اینکه به ارز یک کشور وابسته باشند یا نگران تبدیل های بین المللی باشند. با این حال، مانند تقریباً هر محصول مالی، این سیستم ها می توانند توسط مجرمان برای پیشبرد فعالیت های غیرقانونی خود مورد سوء استفاده قرار گیرند. بنابراین، نیروی انتظامی دو علاقه اصلی به ارز مجازی دارد. ابتدا، افسران مجرمانی را که از ارز مجازی برای جابجایی یا مخفی کردن پول حاصل از اقدامات مجرمانه یا تروریستی (به عنوان مثال، پولشویی) استفاده می کنند، تحقیق خواهند کرد. دوم، بازرسان به مشاغل ارز مجازی که قوانین منع پولشویی یا انتقال غیرقانونی پول را نقض می کنند، بررسی خواهند کرد.

همانطور که سیستم های ارز مجازی تکامل یافته اند، پایگاه کاربران مجرمانه خود نیز به همین شکل است. اولین پذیرندگان ارز مجازی عموماً مجرمان سایبری و مرتکبان کلاهبرداری های تخصصی و پیچیده مالی بودند. اکنون، زمانی که مجرمان از نظر فناوری مهارت بیشتری پیدا می کنند و سیستم ها کاربرپسندتر می شوند، ارز مجازی پایگاه کاربر گسترده تری را مشاهده می کند که از پیچیده ترین بازیگران سایبری گرفته تا فروشندگان مواد مخدر سطح پایین را شامل می شود.

استفاده غیرقانونی از ارز مجازی در بازارهای سیاه آنلاین به شدت رشد کرده است، که بسیاری از آنها تنها از طریق شبکه Tor قابل دسترسی هستند، شبکه ای که ترافیک اینترنت کاربران را با مسیریابی آن از طریق یک شبکه جهانی از گره های داوطلب، ناشناس می کند. مجرمان از ویژگی های افزایش حریم خصوصی Tor برای ایجاد وب سایت های بازار سیاه استفاده کرده اند که در آن کاربران می توانند تقریباً هر کالا یا خدمات غیرقانونی قابل تصوری را خریداری یا بفروشند. جاده ابریشم یکی از بسیاری از سایت های بازار سیاه بود البته بسیار موفق.

چالش های تحقیقی

ویژگی های خاص سیستم های ارز مجازی، به ویژه سیستم های غیرمتمرکز، چالش های جدیدی را برای اجرای قانون ایجاد می کند. بسیاری از مزایایی که سیستم های ارز مجازی به مصرف کنندگان قانونی وعده می دهند، مانند افزایش حریم خصوصی در تراکنش ها و امکان ارسال وجوه بدون واسطه، زمانی که سیستم ها برای مقاصد غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار می گیرند، به عنوان موانعی برای اجرای قانون عمل می کنند. چالش های کلیدی شناسایی شده توسط افسران مجری قانون که با ارز مجازی سروکار دارند عبارتند از: نابرابری های نظارتی و انطباق، مبهم سازی تراکنش ها و ناشناس بودن، و ماهیت جهانی سیستم ها.

نابرابری های نظارتی و انطباق

مجرمان به خدمات با برنامه های ضد پولشویی ضعیف و یا غیرقانونی و شناسایی مشتری گرایش پیدا می کنند. این سیستم ها در کشورهایی با نظارت نظارتی ضعیف و اجرای ناکارآمد شکوفا می شوند. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد ارز مجازی ، یعنی عدم حمایت از دولت ، در بسیاری از حوزه های قضایی خارجی در یک منطقه خاکستری نظارتی قرار می گیرد. بنابراین ، بسیاری از سیستم ها معاملات مشکوک را شناسایی یا گزارش نمی دهند ، در حفظ سوابق مشتری ناکام هستند و اغلب در برابر همکاری با اجرای قانون مقاومت می کنند.

توقیف معامله و ناشناس بودن

معاملات ارزی مجازی می تواند دشوار باشد ، به دلیل بخشی از ساختار سیستم های خود و همچنین ویژگی های تقویت حریم خصوصی آنها. بسیاری از خدمات به کاربران امکان می دهند سطح بالاتری از ناشناس بودن را نسبت به آنچه در یک سیستم سنتی مبتنی بر ارز مجاز است ، حفظ کنند. حتی اگر یک بازپرس در پیگیری معامله موفق باشد ، هنوز هم ممکن است اتصال یک حساب مجازی با یک هویت در دنیای واقعی دشوار باشد. این فرایند بیشتر توسط سیستم های غیر متمرکز پیچیده است ، جایی که دیگر یک شرکت واحد وجود ندارد که سوابق مشتری را در اختیار داشته باشد.

ماهیت جهانی سیستم ها

چالش های فوق بیشتر با ماهیت ذاتی جهانی اکوسیستم ارز مجازی تشدید می شود. مشتریان و خدمات می توانند با توجه به مرزهای ملی و ایجاد چالش های تحقیقاتی و موانع قضایی ، معامله کنند. هرگونه تحقیقات مربوط به استفاده قابل توجه از ارز مجازی احتمالاً به همکاری های بین المللی متکی است. با این حال ، سرعت روند قانونی نمی تواند با سرعت این معاملات همراه باشد.

مقررات و راهنمایی

سازمان های اجرای قانون می توانند از چارچوب حقوقی موجود برای بررسی مجرمان پولشویی پول و مشاغل خدمات پولی که آنها استفاده می کنند استفاده کنند. از زمان تصویب BSA در سال 1970 برای مبارزه با شستشوی پول غیرقانونی از طریق بانک ها ، سیستم مالی تغییر کرده و نوآوری شده است. 5 چارچوب نظارتی همچنین برای شامل بانکداری الکترونیکی ، کارتهای پیش پرداخت و سایر ابزارهای مالی که BSA در ابتدا در نظر نگرفته است ، گسترش یافته است. 6 اخیراً ، تنظیم کننده ها و دادگاه ها صریحاً به ارز مجازی پرداخته اند.

در مارس 2013 ، Fincen راهنمایی های تفسیری را برای تنظیم ارز مجازی صادر کرد. این راهنمایی توضیح می دهد که مدیران و مبدل های ارز مجازی قابل تبدیل ، فرستنده پول طبق مقررات موجود هستند. بنابراین ، این نهادها باید با Fincen ثبت نام کنند ، سوابق خود را نگه دارند و معاملات مشکوک را گزارش دهند. این راهنمایی همچنین بیان می کند که کاربر که صرفاً ارز مجازی را بدست می آورد و از آن برای خرید کالا یا خدمات استفاده می کند ، طبق مقررات Fincen یک تجارت خدمات پول نیست. 7 راهنمای اضافی در ژانویه 2014 توضیح داد که یک نهاد که مجهز به مین یا تولید بیت کوین است و از آن برای اهداف خاص خود استفاده می کند ، همچنین یک تجارت خدمات پولی نیست که تعهدات مربوط به فینن تحت BSA را انجام دهد. 8

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در هشدار سرمایه گذار در ژوئیه 2013 اظهار داشت: "هرگونه سرمایه گذاری در اوراق بهادار در ایالات متحده ، بدون توجه به اینکه این سرمایه گذاری در دلار ایالات متحده یا یک ارز مجازی انجام شده است ، مشمول صلاحیت SEC است."9 دادگاه ولسوالی منطقه شرقی تگزاس یک ماه بعد در کمیسیون اوراق بهادار و بورس در مقابل Shavers به نتیجه مشابهی رسید. 10 دادگاه حكم داد كه طبق قانون اوراق بهادار در سال 1933 در مورد پرونده ای كه شامل ادعاهای مربوط به طرح بیت کوین پونزی است ، صلاحیت موضوع را صلاحیت داد ، زیرا دادگاه دریافت كه سرمایه گذاری های خریداری شده با بیت کوین با تعریف قرارداد سرمایه گذاری و بنابراین اوراق بهادار بوده است. 11

سرویس درآمد داخلی (IRS) در مارس 2014 راهنمایی هایی را صادر کرد که نشان می دهد با ارز مجازی به عنوان ملک برای اهداف مالیاتی فدرال رفتار می شود. 12 اصول مالیاتی عمومی که در مورد معاملات املاک اعمال می شود نیز در مورد معاملات ارز مجازی اعمال می شود. به عنوان یک نتیجه ، کاربران ، کاربران معدنچیان و ارائه دهندگان خدمات باید سوابق دستمزدهای پرداخت شده ، معاملات ، ارزش بازار منصفانه و ضرر یا سود را از معاملات نگه دارند. 13

راهنمایی های صادر شده توسط دولت فدرال ، چارچوبی رو به رشد برای اجرای قانون برای بررسی استفاده غیرقانونی از ارزهای مجازی فراهم می کند. آژانس های نظارتی ایالتی همچنین در حال بررسی چگونگی اعمال قوانین فعلی خود در مورد ارز و انتقال پول برای ارز مجازی هستند. 14

تحقیقات جنایی و پیگرد قانونی

وزارت دادگستری ایالات متحده از اساسنامه BSA برای پیگرد قانونی سیستم های ارزی مجازی که عمداً برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی طراحی شده است ، استفاده کرده است. این خدمات هیچگونه دقت مشتری معناداری را انجام ندادند و برای معاملات مربوط به پولشویی یا تأمین مالی تروریستی غربالگری نکردند. به عنوان فرستنده پول ، خدمات تحت عنوان 31 ، بخش 5330 ، کد ایالات متحده ، برای ثبت نام در FinCen مورد نیاز بودند. 15 ایالت همچنین برای به دست آوردن مجوز برای تجارت در ایالت ، به فرستنده پول نیاز دارند. فرستنده پولی که نتواند در Fincen ثبت نام کند یا مجوز لازم را بدست آورد ، ممکن است تحت عنوان 18 ، بخش 1960 ، کد ایالات متحده تحت پیگرد قانونی باشد. علاوه بر این ، اساسنامه پولشویی عنوان 18 ، بخش های 1956 و 1957 ، کد ایالات متحده ، برای معاملات مربوط به ارز مجازی اعمال می شود و وزارت دادگستری ایالات متحده آنها را برای پیگرد قانونی مجرمان با استفاده از ارز مجازی استخدام می کند. 17

در سال 2007 ، دادستان های فدرال ، طلای الکترونیکی را به اتهام پولشویی و اداره یک تجارت بدون مجوز پول متهم کردند. GOLD E فقط برای تنظیم یک حساب کاربری معتبر به آدرس پست الکترونیکی نیاز داشت و دقت لازم را برای مشتریان انجام نداد. شناسایی اطلاعات ارائه شده توسط کاربران غالباً بدیهی بود ، و بنابراین ، معاملات بسیار ناشناس بودند. در نتیجه ، طلای الکترونیکی به یک روش پرداخت مورد علاقه برای مجرمان درگیر در کلاهبرداری کارت اعتباری ، سرقت هویت و فروش پورنوگرافی کودکان تبدیل شد. در سال 2008 E-Gold و سه صاحب اصلی آن مقصر شناخته شدند. 18

دادستان های فدرال در سال 2013 به دلیل اداره 6 میلیارد دلاری پولشویی ، در سال 2013 Liberty Reserve و مدیران آن را متهم کردند. بنیانگذار Liberty Reserve گفته می شود این سیستم را برای فرار از اجرای قانون ایالات متحده طراحی کرده است. طبق کیفرخواست ، این سیستم به کاربران امکان ارسال و دریافت وجوه را بدون نیاز به اعتبار آنها برای تأیید هویت خود و به مشتریان اجازه می دهد تا برای یک هزینه حفظ حریم خصوصی انتقال دهند. Liberty Reserve هرگز در مقامات مناسب ایالات متحده ثبت نام نکرده است ، حتی اگر بسیاری از معاملات آن از ایالات متحده سرچشمه گرفته یا از ایالات متحده ارسال شده است. 19

جنایات مربوط به بیت کوین

با محبوبیت بیشتر ارز مجازی ، پتانسیل مأموران اجرای قانون ایالتی و محلی برای مواجهه با ارز مجازی در تحقیقات افزایش می یابد. جنایات مربوط به بیت کوین ممکن است شامل "کیف پول های دزدیده شده" ، "معدن بات نت" ، "باج افزار" یا استفاده از بیت کوین در پیشبرد جرایم سنتی مانند تجارت مواد مخدر ، کلاهبرداری یا سرقت هویت باشد. 20

مجرمان سایبری می توانند کیف پول های بیت کوین را به صورت جداگانه یا از کاربران بی شماری از طریق مبادلات و مشاغل خدماتی به سرقت ببرند. این جنایتکاران ممکن است "کلید خصوصی"-بلیط انتقال بیت کوین کاربر-را برای کیف پول قربانی با آلوده کردن رایانه قربانی با بدافزار یا هک شدن در ارائه دهنده خدمات کیف پول یا مبدل بدست آورند. 21 بعد از اینکه متخلفین بیت کوین را به سرقت بردند ، ممکن است برای پنهان کردن معاملات خود اقداماتی انجام دهند. یک تکنیک محبوب استفاده از یک سرویس "tumbler" یا "مخلوط کردن" است که بیت کوین را از بسیاری از کاربران می گیرد ، آنها را از طریق یک مسیر پیچیده بودجه هدایت می کند و آنها را مجدداً مجدداً می توان به راحتی در یک منبع خاص ردیابی کرد.

روشهای تحقیقاتی

در حالی که در برخورد با ارز مجازی چالش های قابل توجهی وجود دارد ، بسیاری از ابزارهای سنتی و روشهای تحقیقاتی مؤثر هستند. معاملات ارزی مجازی از طریق سیستم های متمرکز ممکن است به همان روشی که معاملات از طریق خدمات پرداخت آنلاین معمولی دنبال می شوند ، ردیابی شوند. محققان می توانند از طریق سیستم های ارز مجازی غیر متمرکز نیز پول را دنبال کنند. سیستم های غیرمتمرکز به طور معمول رهبران معامله عمومی را ارائه می دهند ، که هر معامله ای را که از شبکه عبور می کند ، ثبت می کنند.

مأموران اجرای قانون باید از تکنیک های استاندارد تحقیق سایبری در یک پرونده سرقت که شامل ارز مجازی غیر متمرکز است ، استفاده کنند. تصویربرداری از سیستم رایانه ای قربانی و به دست آوردن سیاهههای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) در شناسایی منشأ فعالیت جنایی کمک می کند. در صورتی که قربانی از ارائه دهنده خدمات کیف پول یا مبدل واقع در یک حوزه قضایی بی همکاری خارجی استفاده می کند ، ممکن است مأمورین در بدست آوردن اطلاعات لازم برای ردیابی معامله مشکل داشته باشند. اگر محققان بتوانند زمان معامله و کلید عمومی قربانی را بدست آورند ، ممکن است از دفترچه معاملات عمومی برای تعیین آدرس ارسال شده به ارز مجازی استفاده کنند.

هنگام بررسی فعالیت های جنایی ، به عنوان مثال ، بیت کوین ، بزرگترین چالش ممکن است پیوند دادن آدرس های بیت کوین به یک شخص واقعی باشد. محققان ممکن است با وجود دفترچه معاملات عمومی که آدرس ارسال شده به ارز مجازی را به آن ارسال می کند ، نتوانند شخصی را در پشت این جرم شناسایی کنند. بهترین خیابان برای شناسایی مجرم با مرتبط کردن آدرس با اطلاعات موجود در خارج از دفتر معامله است. مبدل های ثبت شده توسط Fincen موظفند هویت مشتریان خود را تأیید کنند. علاوه بر این ، برخی از کاربران بیت کوین آدرس های بیت کوین خود را بصورت آنلاین و به همراه اطلاعاتی که ممکن است هویت واقعی آنها را نشان دهد ارسال می کند. اگر مجرمان با استفاده از روشهای تحقیقاتی سنتی در نتیجه سایر فعالیتهای جنایی شناسایی شوند ، آنها داوطلبانه ممکن است آدرس های بیت کوین خود را هنگام همکاری فاش کنند.

تشنج ارز مجازی

توقیف بیت کوین به مأموران اجرای قانون نیاز دارد تا دسترسی قانونی به رسانه های الکترونیکی که در آن کیف پول در آن قرار دارد ، دسترسی داشته باشند یا به آنها دسترسی پیدا کنند (به عنوان مثال ، در لپ تاپ ، درایو انگشت شست یا سرور). آدرس بیت کوین همچنین ممکن است به عنوان کدهای چاپی "QR" یا رشته های حروف و اعداد ، معروف به کیف پول کاغذی ثبت شود. 22 بیت کوین بلافاصله باید به یک کیف پول تحت کنترل دولت منتقل شود و رسانه هایی که کیف پول را در اختیار دارند ، باید بدون اتصال به اینترنت از هم جدا و ذخیره شوند. صرفاً تصرف کیف پول و ذخیره کردن آن به عنوان شواهد کافی نیست زیرا کیف پول پشتیبان ممکن است بصورت آنلاین یا در مکان دیگری وجود داشته باشد. اگر بیت کوین به یک کیف پول تحت کنترل دولت منتقل نشود ، ممکن است با استفاده از کیف پول پشتیبان توسط شخص ثالث منتقل شود. در این حالت ، کیف پول توقیف شده اصلی دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت. اگر یک تجارت شخص ثالث بیت کوین را در یک کیف پول الکترونیکی نگه داشته باشد ، محققان باید درست همانطور که شخصی می تواند حکم توقیف را برای یک موسسه مالی برای بودجه در یک حساب انجام دهد ، در این زمینه فعالیت کنند.

دادستان ها می توانند بیت کوین را از طریق قوانین موجود در زمینه تخفیف دارایی به عنوان درآمد حاصل از فعالیت های جنایی یا به عنوان اموال درگیر در نقض پولشویی ، از بین ببرند. طبق دارایی های قانون فدرال ممکن است به عنوان درآمد حاصل از یک فعالیت غیرقانونی مشخص - که در عنوان 18 ، بخش 1956 ، بند C ، بند 7 ، کد ایالات متحده - به عنوان 18 ، بخش 981 ، بخش A ، بند 1 ، زیر پاراگراف C ، ایالات متحده از بین رفته است ، از بین برود. کد یا به عنوان ملک درگیر در پولشویی به موجب عنوان 18 ، بخش 981 ، بخش A ، بند 1 ، زیر بند A ، کد ایالات متحده یا بخش 982 ، بخش A ، بند 1 ، کد ایالات متحده. 23 املاک درگیر در پولشویی شامل پولی است که در حال شستشو ، هرگونه هزینه یا کمیسیون پرداخت شده برای شستشوی پول و هرگونه املاکی است که معامله پولشویی را تسهیل می کند.

برنامه ریزی و هماهنگی در هر صورت مربوط به یک دارایی غیرمعمول ، مانند ارز مجازی است. با توجه به ماهیت بی ثبات ارز مجازی ، دادستان ها باید در صورت امکان ، تصویب برای فروش متقابل را در نظر بگیرند ، که این امر امکان فروش ارز مجازی را قبل از اتمام توقیف فراهم می کند. 24 در صورتی که مأمورین اجرای قانون مقدار زیادی از ارز مجازی را به دست می آورند ، دادستان ها باید پس از جعل یا دستور فروش متقابل ، آن را به دسته های کوچکتر برای فروش بپردازند. محققان ممکن است برای کمک به این امور به دنبال دفتر میدانی محلی FBI خود باشند.

نتیجه

استفاده از ارز مجازی توسط هر دو شهروند و مجرمان در قانون احتمالاً در آینده همچنان به گسترش خود ادامه خواهد داد. اگرچه استفاده از ارز مجازی برخی از چالش ها را برای اجرای قانون ایجاد می کند ، اما این مشکلات غیرقابل تحمل نیستند. محققان هنوز هم با استفاده از تکنیک های سنتی تحقیقاتی ، در صورت لزوم برای رسیدگی به توانایی های جنایی مدرن ، در مبارزه با جرایمی که شامل ارز مجازی هستند ، موفق خواهند شد. اجرای قانون بدون توجه به نحوه نگهداری این ارزش باید به دنبال پیروی از پول در هر تحقیق باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با آقای nigh ممکن است در brett. nigh@ic. fbi. gov تماس گرفته شود ، و خانم Pelker ممکن است به catherine. pelker@ic. fbi. gov برسد.